TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimizin 25.12.2009 tarihinde saat 10:30'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688 Çengelköy, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine nisap yetersizliğinden tehir edilmiştir. Şirketimizin ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Ocak 2010 Pazartesi günü saat 10:30'da, - Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde toplanacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.demirdokum.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.gov.tr ) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan ''MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları'' kitapçığının ''Genel Kurul Blokaj'' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Harbiye şubesinden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Harbiye) müracaat etmeleri rica olunur.
Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
[Şirket kaşesi üzerine Chris Bey'in ve Orhan Bey'in veya TDDF yetkililerinin imzaları]
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Divan Başkanlığının seçilmesi,
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına Yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu üye sayısının beş (5) kişiden altı (6) kişiye yükseltilmesi ve boş olan üyeliğe Karsten Paul Kock'un seçilmesi,
4. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Karsten Paul Kock'un Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapması ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmesi ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
5. Dilek ve temenniler,
6. Kapanış.
[Şirket kaşesi üzerine Chris Bey'in ve Orhan Bey'in veya TDDF yetkililerinin imzaları]
Vekalet Oy Kullanma formu indirmek için tıklayınız.